A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, com mandados de busca e apreensão na casa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em São Paulo, e em endereços de familiares do banqueiro. Outro alvo da força-tarefa é o empresário e investidor Nelson Tanure.
Ao todo, estão sendo cumpridas 42 ordens de busca e apreensão, expedidas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que chegam a R$ 5,7 bilhões. Os mandados são cumpridos em cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.
Segundo a PF, esta etapa da investigação tem como objetivo apurar fundos e pessoas que ajudaram a montar a fraude envolvendo o Banco Master, incluindo suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
A primeira fase da operação ocorreu em 18 de novembro de 2025, quando Vorcaro chegou a ser preso no raio-x do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao tentar deixar o país. Naquele mesmo dia, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, medida que gerou questionamentos do Tribunal de Contas da União (TCU).
Nesta quarta-feira, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido no aeroporto quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado após participação na operação.
Já o empresário Nelson Tanure não foi encontrado em sua residência, mas foi localizado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando embarcaria em um voo nacional. Seu celular foi apreendido pelas autoridades.
